各位監(jiān)事：

經(jīng)研究，決定召開今年會電子商務(wù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次、第六次會議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間、地點(diǎn)

（一）第二屆監(jiān)事會第五次會議

1.時間：2021年5月20日（星期四）下午14:00-17:30；

2.地點(diǎn)：公司會議室（公司地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號和成國際A幢10樓）。

請參會人員于當(dāng)日13:40前直接前往會議地點(diǎn)報(bào)到。

（二）第二屆監(jiān)事會第六次會議

1.時間：2021年5月21日（星期五）下午（股東大會第六次會議監(jiān)事選舉結(jié)束后召開，具體時間屆時通知）；

2.地點(diǎn)：公司會議室。

二、會議主要內(nèi)容

（一）第二屆監(jiān)事會第五次會議內(nèi)容

1.學(xué)習(xí)省供銷合作社監(jiān)事會有關(guān)文件和國家法律法規(guī)；

2.審議《公司2020年監(jiān)事會工作報(bào)告》；

3.審議《公司2020年工作報(bào)告(送審稿）》；

4.審查《公司2020年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算草案》；

5.審查《公司2020年度股東分紅的議案》；

6.審查《公司2020年度高級管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放情況的報(bào)告》；

7.研究監(jiān)事會其他工作。

（二）第二屆監(jiān)事會第六次會議內(nèi)容

審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，并進(jìn)行選舉。

三、參會人員

（一）出席：監(jiān)事；

（二）列席：公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

四、有關(guān)事項(xiàng)

（一）請各參會人員于2021年5月10日（星期一）12:00前，以傳真或電子郵件（郵箱ygxbgs@coopygx.com）的形式反饋參會回執(zhí)。

（二）根據(jù)《今年會電子商務(wù)股份有限公司章程》第四十一條規(guī)定：“監(jiān)事會會議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事本人不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他監(jiān)事出席?！?/span>為保證監(jiān)事會議達(dá)到法定出席人數(shù)，請監(jiān)事安排好工作，準(zhǔn)時出席；若因特殊情況不能參加會議，委托其他監(jiān)事代為出席的，請?zhí)峤粫嫖袝驼埣僬f明；若因特殊情況不能參加會議且無法委托其他監(jiān)事代為出席的，請?zhí)峤粫嬲埣僬f明。（書面委托書和請假說明于2021年5月10日12:00前提交）

（三）參會人員往返交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理，若需聯(lián)系住宿的，請與公司聯(lián)系。

特別提示：為抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控工作，所有參會人員進(jìn)入公司，請主動配合云南健康碼、通信行程卡的查驗(yàn)，佩戴口罩、自覺接受體溫檢測登記。

凡近一個月內(nèi)到達(dá)過疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或身體不適，出現(xiàn)感冒發(fā)熱、咳嗽等癥狀的，建議不參加本次會議；所有參會人員往返途中務(wù)必做好個人防護(hù)。

聯(lián)系人: 楊  旸  13987684400

趙  璇  15925151360

張博雅  15911577154

固定電話：0871-68333157

傳    真：0871-68333400

附件：1.《參會回執(zhí)》

2.《酒店預(yù)訂表》

                                                           今年會電子商務(wù)股份有限公司

2021年4月28日