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各位股東：

　　根據(jù)《公司法》和《今年會電子商務(wù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會研究，決定于2019年3月19 日召開今年會電子商務(wù)股份有限公司股東大會第四次會議。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間、地點

　　(一)會議時間：2019年3月19日(星期二)15:00，會期半天(請于3月19日13:30至14:30直接到公司報到，公司地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號和成國際A幢10樓);

　　(二)會議地點：公司辦公樓大會議室。

　　二、會議主要內(nèi)容

　　(一)審議相關(guān)議案

　　(1)審議《公司2018年度董事會工作報告》;

　　(2)審議《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》;

　　(3)審議《公司2018年度財務(wù)工作報告及2019年財務(wù)預(yù)算方案(草案)》;

　　(4)審議《關(guān)于公司2018年度不分配利潤的議案》;

　　(5)審議《關(guān)于公司股東宣威市金色鄉(xiāng)村電子商務(wù)有限公司向受讓人宣威市供銷合作社轉(zhuǎn)讓股份的議案》;

　　(6)審議《關(guān)于公司章程修訂的議案》;

　　(7)審議《關(guān)于修改<公司董事會議事規(guī)則>的議案》;

　　(8)審議《關(guān)于修改<公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》;

　　(9)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》;

　　(10)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　(二)簽署有關(guān)會議決議;

　　(三)省供銷合作社領(lǐng)導(dǎo)講話;

　　(四)會議其他事宜。

　　三、參會人員

　　(一)公司股東的法定代表人（法定代表人不能出席的，應(yīng)簽署《授權(quán)委托書》，委托代理人出席會議和參加表決）;

　　(二)公司第一屆董事會、監(jiān)事會成員和第二屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事候選人;

　　(三)省供銷合作社領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)處室負(fù)責(zé)人;

　　(四)公司經(jīng)營班子成員、財務(wù)部經(jīng)理;

　　(五)公司法律顧問。

　　四、注意事項

　　(一)法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證簽到，并提交加蓋公章的《參會回執(zhí)》原件;

　　(二)委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證簽到，并提交以下資料:

　　1. 授權(quán)委托書(詳見附件);

　　2. 加蓋公章的《參會回執(zhí)》原件。

　　(三)本次會議交通費、住宿費自理。為便于開會，公司聯(lián)系了周邊的2家酒店，若有需要聯(lián)系住宿的，請與公司聯(lián)系并填寫酒店預(yù)訂表(見附件);

　　(四)請各位股東攜帶相關(guān)證件、資料按時參會，并于2019年3月13日(星期三)17:00前，將《參會回執(zhí)》以傳真和電子郵件(郵箱ygxbgs@coopygx.com)的形式報送今年會電子商務(wù)股份有限公司辦公室。

　　聯(lián)系人: 馬美平 13987637803

　　寸劍蘭 18388136915

　　王 霞 18687172989

　　電話及傳真：0871-68333157           0871-68333400

　　附件：1.《參會回執(zhí)》

　　         2.《授權(quán)委托書》

　　        3.《酒店預(yù)定表》

　　                                                                      2019年3月4日